Главная » Все Новости » События » В Испании арестованы предполагаемые члены «русской мафии»

В Испании арестованы предполагаемые члены «русской мафии»

Испанская пресса широко освещает операцию под кодовым названием «Клотильде», в результате которой на побережье Коста-Брава было задержано 6 человек, обвиняемых в отмывании денег. По версии следствия, предполагаемый главарь — российский иммигрант Андрей Петров. Среди арестованных — родственник Петрова и президент хоккейного клуба города Льорет-де-Мар (известного курорта в Каталонии). Подозрения также пали на бывшего мэра города Льорет-де-Мар (а ныне депутата парламента Каталонии) Хавьера Креспо и его окружение.

«Сегодня судья Веласко допросит главаря шайки, которая отмывала деньги русской мафии» — таков заголовок в El Mundo. Петров был арестован в минувшую пятницу, причем у него конфисковали автомат Калашникова, напоминается в статье, подготовленной агентством Efe. Издание перечисляет других задержанных, в некоторых случаях не указывая полных имен: «отец Петрова, B.P., архитектор Пилар Г., президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Петрова, считающийся его правой рукой».

По версии следствия, деньги отмывались в хоккейном клубе через его спонсора — Diagnostic Developement Company, фирму Петрова.

«Задержанные обвиняются в отмывании более 56 млн евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семен Могилевич — преступник, входящий в десятку «самых разыскиваемых» ФБР», — говорится в статье.

«Деньги, которые отмывались в Льорете, поступали из России через «налоговые убежища» — утверждает в заголовке ABC. Согласно заявлению Гражданской гвардии Испании, арестованные обвиняются в преступлениях против государственного имущества, подделке документов и отмывании денег, сообщает корреспондент Ханот Гиль.

«Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе «налоговые убежища», поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость», — говорится в статье. По данным издания, группировка «имела явную иерархическую структуру, главарь которой находился в России».

Главарем испанской части группировки считается Андрей Петров. «Он создал ряд фирм, которые при содействии и благодаря консультациям многих лиц внедрились в социально-экономическую ткань района», — пишет издание. Утверждается, что у группировки также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.

Следователи выявили связи с ОПГ «Солнцевская» и «Соломонская», а также с некоторыми их лидерами, добавляет газета.

«Экс-мэр Льорет-де-Мар Хавьер Креспо: «Мне сказали, что это инвестиции группы «Газпром» — вот цитата, которую выносит в заголовок El Pais. Креспо был мэром Льорета в 2003-2011 годах, отмечает корреспондент Ориоль Гелль. «По словам источников, близких к следствию, криминальная группировка, возможно, передавала людям из окружения Креспо конверты с наличными деньгами — десятки тысяч евро, которые передавались регулярно — чтобы получить привилегии для двух крупных проектов компании Development Diagnostic Company (DDC) в Льорете: торгового центра на месте бывшей арены для корриды и застройки местности в районе старого отеля Aurora Blanca», — говорится в статье.

Со своей стороны, Креспо дал интервью различным СМИ, в которых отрицает, что получил от DDC «хоть один конверт, хоть один евро». Когда его спросили, почему он поручил DDC столь важные проекты, Креспо ответил, что фирма работала в Льорете уже несколько лет. «Я навел справки — она входила в группу «Газпром», самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира», — заявил Креспо. По его словам, ему показывали документы, которые якобы это доказывали.

Однако, судя по информации в так называемом «коммерческом реестре», DDC больше похожа на «фирму-прокладку», полагает газета. Она была основана в 2004 году, единственным администратором был Петров, а капитал составлял всего 3060 евро. В 2006 году, когда началось строительство торгового центра, компания увеличила капитал на 300 тыс. евро. «Она проделывала то же самое, пока не дошла до миллиона евро, в январе 2008-го, когда оба ее проекта уже набрали надлежащую скорость», — говорится в статье. Все эти годы DDC получала огромные денежные вливания из-за рубежа, но у нее никогда не было больше двух сотрудников.

«Креспо все время называл главаря, Андрея Петрова, «представителем» компании», — добавляет газета.

Тем временем источники утверждают, что президент хоккейного клуба Жоан Перарнау, возможно, был посредником и получал конверты с деньгами от преступников. «Креспо тесно связан с этим спортивным клубом: раньше он был его президентом, а ныне пост вице-президента занимает его жена, Гуадалупе Олива», — говорится в статье.

Между тем Креспо утверждает, что на него клевещет лидер оппозиции в Льорете, Марк Фуэртес. «Фуэртес, который действительно стимулировал операцию «Клотильде» своими жалобами, вечером ответил Креспо — распространил заявление, в котором оправдывает свои шаги по разоблачению предполагаемых правонарушений Креспо», — говорится в статье. Фуэртес утверждает, что вскоре будут разоблачены и лица из «других высших сфер».

«Партия «Конвергенция и Союз» поддержала Креспо в скандале с предполагаемыми «конвертами мафии» — извещает в заголовке El Pais. Официальный представитель фракции этой каталонской партии (CiU) в парламенте Жорди Турулл заявил: «Мы сохранили доверие к Хавьеру Креспо», — и добавил, что против Креспо ведется специальная кампания, сказано в статье, подготовленной изданием. CiU имеет большинство в парламенте Каталонии, ее лидер Артур Мас возглавляет правительство Каталонии.

Две другие партии, в том числе каталонское отделение Народной партии (правящей в Испании), наоборот, потребовали у CiU разъяснений в связи с расследованием. «Каталония переживает худший момент в своей истории, если иметь в виду случаи коррупции», — заявила лидер отделения Народной партии Алисия Санчес-Камачо.

Как бы то ни было, Креспо уже заявил, что не откажется от депутатского мандата. По его словам, против него уже выдвигались вышеизложенные обвинения, но суд Бланеса и Верховный суд Каталонии признали их несостоятельными.

Еще одна статья в El Pais — «Состояние, которое сколотил скромный российский иммигрант» — посвящена Петрову. «Прежде чем стать предпринимателем, Петров работал экспедитором и торговал чурро [традиционная испанская выпечка: крендельки, которые жарятся в масле. — Прим. ред.]», — сообщает корреспондент Пол Пареха.

По данным газеты, Петров приехал в Льорет с семьей лет 13 назад. Одно время он работал швейцаром в дискотеке. По словам соседей, он мало с кем общался, держался незаметно. «Никто из соседей не знает, как он превратился из скромного трудяги в строительного магната», — пишет газета.

Компания Петрова, DDC, привлекла внимание в городке, когда началось строительство торгового центра. «Большинство муниципальных фракций были против — они полагали, что мэрия наделила компанию привилегиями», — говорится в статье. В 2009 году, вопреки мнению оппозиции, мэрия предоставила DDC 50-процентные льготы на налогообложение строительства центра. Тем самым Петров сэкономил 133700 евро.

«В кругах оппозиции считают, что бывшего мэра многое связывало с предпринимателем», — отмечает газета.

Нынешний мэр Льорета заверяет, что городской совет не замешан в скандале и никто из чиновников или политиков не фигурирует в расследовании.

Источник: inopressa.ru

28.01.13.