Испанские СМИ назвали имена четырех россиян, задержанных по делу об отмывании денег «русской мафии». О личностях подозреваемых сообщают издания ABC и EL Pais со ссылкой на источники.
По информации СМИ, один из ключевых участников преступной группы — 50-летний Алексей Широков (у EL Pais — Сироков), задержанный в элитном особняке в Аликанте. По данным изданий, он получил юридическое образование в Испании и оказывал другим фигурантам нелегальные юридические услуги.
ABC также называет фамилии еще трех задержанных россиян: Митюрев (по данным издания, он вел переговоры с испанскими бизнесменами и привлекал новых участников в преступную группу), Хакимов и Жижин. Последние, как отмечает ABC, организовывали процесс отмывания денег.
Ключевой фигурант дела, как передает ABC, — человек по фамилии Данилов, которого еще не арестовали. По данным ABC, он «имеет прямые связи с мафиозными группировками в своей стране, которые занимаются убийствами, вымогательством, торговлей оружием и наркотиками».
Накануне испанская полиция сообщила о задержании 23 человек по подозрению в отмывании денег «русской мафии». В полиции отметили, что это крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы, проведенное в Испании, за последние десять лет.
Полиция провела 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, в ходе которых было изъято оружие, более 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 автомобилей, а также заблокированы банковские счета и активы на миллионы евро.
По данным правоохранителей, преступная группа привлекала юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров для контроля ключевых секторов испанской экономики. Среди задержанных восемь россиян.
Chechenews.com
17.12.20.